وزارت اطلاعات: 9 اخلال‌گر بازار ارز دستگیر شدند

به گزارش گلدمگ، به نقل از خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت‌های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.

برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌های غیرمجاز، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می‌کردند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال بوده است.